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美SEC起诉币安创始人赵长鹏!指控其涉嫌经营“欺诈网络”(图)

2023-06-06 来源: 美国之音中文网 原文链接 评论10条

本文转载自美国之音中文网,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

美国监管机构周一(6月5日)起诉币安(Binance)公司及其首席执行官赵长鹏(Changpeng Zhao)涉嫌经营“欺诈网络”,这使这一全球最大的加密货币交易所受到进一步压力,并使比特币跌至近三个月来的最低点。

美国证券交易委员会(SEC)向位于首都华盛顿的一家联邦法院提起诉讼,列出了针对币安、赵长鹏以及号称独立的该公司美国交易运营商的13项指控。

SEC指控币安人为地夸大其交易量,转移客户资金,未能限制美国客户访问其平台,并在其市场监控方面误导投资者。

SEC还指出,币安及其亿万富翁创始人、加密货币行业最知名的大亨之一赵长鹏秘密控制客户的资产,“随心所欲”地混合和转移投资者资金。

美SEC起诉币安创始人赵长鹏!指控其涉嫌经营“欺诈网络”(图) - 1

资料照片:币安创始人赵长鹏。

该委员会表示,币安建立了独立的美国实体,“作为规避美国联邦证券法的精心谋划的一部分”。SEC提到了币安的一些做法。路透社(Reuters)最早曾在2022年和今年发表的一系列针对该交易所的调查中报道了这些做法。

SEC还指称,从大概三年前到2022年6月,赵长鹏拥有和控制的一家交易公司Sigma Chain从事所谓的清洗交易,人为地夸大了币安美国(Binance.US)平台上加密资产证券的交易量。

SEC主席加里·根斯勒(Gary Gensler)在一份声明中表示:“我们指控赵长鹏和币安实体参与了广泛的欺诈网络、利益冲突、缺乏披露和精心规避法律。”

币安在一篇博文中表示:“我们打算大力捍卫我们的平台,”并补充说,“因为币安不是美国交易所,SEC行动的触及范围是有限的。”文这篇博文说:“币安和币安附属平台——包括币安美国——上的所有用户资产都是安全可靠的。”

由赵长鹏控制的币安美国在一条推文中表示,这项法律诉讼“无论是在事实、法律还是该委员会自己的先例方面都是不合理的”。在消息传出后,世界上最大的加密货币比特币下跌6%,跌至近三个月来的最低点。币安自己的加密货币币安币(BNB)拥有全球第四大市场规模,下跌则超过5%。市场参与者表示,SEC的指控可能会阻碍币安的发展,该诉讼还可能会在加密行业引起连锁效应。

币安在加密货币交易中占据主导地位,去年每天处理价值约650亿美元的交易,占据了最高达70%的市场份额。外汇经纪商万达(Oanda)高级市场分析师埃德·莫亚(Ed Moya)对路透社表示:“我认为这存在很大的风险,这可能会对币安造成严重影响。”

法律难题SEC的诉讼是币安面临的一系列法律难题中的最新一起,币安在3月份还被美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉,该监管机构称其经营“非法”交易所和“虚假”合规计划。赵长鹏称这些是“对事实的不完整叙述”。

据知情人士透露,币安目前还因涉嫌洗钱和违反制裁规定而受到美国司法部(DOJ)的调查。币安控股公司于2017年在上海成立,创始人兼首席执行官赵长鹏是加拿大公民,他在中国出生并一直待到12岁。目前,币安的控股公司位于开曼群岛。

然而,该交易所表示它没有总部,并拒绝透露其主要交易所Binance.com的位置。SEC指称,赵长鹏设计并实施了一项“暗中规避美国法律”的计划。SEC声称币安的首席合规官承认说,“我们不想要(Binance).com受到任何监管。”

SEC还表示,尽管币安美国长期以来一直声称其独立运营,但赵长鹏事实上领导着该交易所。SEC表示,数十亿美元的币安客户资金与公司资金混合在一起——这违反了美国法律——都放在由赵长鹏控制的实体的银行账户中,然后被转移到同样由赵长鹏控制的交易公司Merit Peak。

币安否认将客户资金和公司资金混在一起,称向该账户汇款的用户并不是存入资金,而是购买了币安定制的与美元挂钩的加密代币。

在SEC提起诉讼之前,路透社周一报道说,币安的一名高管主要负责经营币安美国的运营商BAM Trading的五个银行账户,其中一个账户就包含美国客户的资金。

SEC写道,这位高管至少到2020年12月之前都拥有“对BAM Trading的美元账户的签字权”。

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最新评论(10)
sherry兜兜 2023-06-06 回复
假如我们没有强有力的监管机构保护我们,我们会成为这些无道德的人的受害者!
beckyxingyi 2023-06-06 回复
我曾经相信这家公司,但现在我只能感到深深的失望。
Emma_Lyu 2023-06-06 回复
虚假陈述是一种良心的粉碎者,这些人明知故犯还不深思熟虑!
張某某小姐 2023-06-06 回复
这种欺诈行为太可怕了,我们需要法律的支持!
Suzen杨 2023-06-06 回复
为什么这些人可以无耻地从中获利,而我们这些普通人根本没有机会?


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