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长江换汇案最新进展!警方再缴$1.1亿“赃产”,案犯奢靡生活超乎想象(组图)

2023-12-14 来源: 猫本在线CN2MEL 原文链接 评论19条

据《澳洲金融评论报》报道,澳洲联邦警察(AFP)从澳洲最大的洗钱团伙---长江集团手中,又缴获了价值1.1亿澳元的豪华房产、汽车、船只和现金。

由AFP领导的犯罪资产没收特别工作组 (CACT)在过去4年中限制了超11亿澳元的犯罪资产,对靠犯罪所得大肆谋生的有组织犯罪分子造成了重大打击。

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AFP专员Reece Kershaw在悉尼举行的新闻发布会上通报Operation Avarus-Nightwolf的最新结果,这是警方对长江换汇展开的一项反洗钱调查,导致一个由7名成员组成的华人团伙因涉嫌帮助犯罪分子洗钱于10月被起诉。

包括一名前澳新银行雇员在内的嫌疑人被控洗钱近2.29亿澳元,这是交易所3年内向境外转移100亿澳元的一部分。

CACT扣押了涉嫌洗钱集团“长江”超5000多万澳元资产,这些资产包括位于维州、昆州和西澳的14处住宅房产、6辆机动车以及51个银行账户和股票。

由于CACT采取进一步行动,Operation Avarus-Nightwolf中限制的资产价值现已超过1.6亿澳元,其中包括维州和昆州的更多房产、额外的银行账户和奢侈品。

警方称,嫌疑人在墨尔本的豪宅中过着奢侈生活,乘坐私人飞机,购买豪华手表、红酒和清酒。

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据信,这些资产包括价值40万澳元的梅赛德斯-迈巴赫GLS、一块价值9.4万澳元的劳力士钻石手表、爱马仕和LV手提包,以及价值10多万澳元的Penfold's Grange葡萄酒。

今年2月,AFP在Operation Avarus-Midas的调查中破获另一个涉嫌洗钱100亿澳元的华人犯罪集团,并逮捕其在悉尼的9名成员,缴获了超1.5亿澳元的悉尼财产、现金和奢侈品。

作为涉嫌洗钱行动的一部分,今年2月,AFP没收了悉尼第二机场附近一块359公顷的地块,该地块已投放市场,并于近期出售。

自2012年正式成立以来,CACT已限制了近20亿澳元的犯罪资产,其目标是澳洲一些最臭名昭著、最重要的犯罪分子涉嫌的非法财富。

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今年6月,专案组还在Operation Fuji中扣押了价值超4700万澳元的资产。Operation Fuji是AFP和维州警方联合展开的一项行动,目的是调查中东有组织犯罪集团,该犯罪集团涉嫌在Barwon Prison内贩毒。

维州警方起诉了30人,并没收了一些资产,其中包括房屋、汽车、艺术品和一艘豪华游艇。

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AFP专案组负责人Stefan Jerga表示,关键战略是剥夺罪犯的非法财富,阻止其利用犯罪所得为进一步的犯罪活动提供资金。

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Kershaw专员在2019年年底被任命时,将资产没收作为一项重要优先事项,并设定了5年内6亿澳元的限制目标。专案组已将这一目标提高了近一倍,其中近一半已在本年度完成。

CACT由AFP领导,汇集了AFP、澳洲刑事情报委员会、澳洲税务局(ATO)、AUSTRAC和澳洲边防部队资源和专业知识。

委员会情报行动代理执行负责人Katie Willis表示,有组织犯罪每年给澳洲造成高达600亿澳元的损失。

虽然工作组在法庭上提起诉讼,但受限制的资产由澳洲金融安全局(AFSA)代表联邦管理。在成功的法律诉讼结束后,AFSA将对其进行清算,并将收益存入联邦没收资产账户(Commonwealth Confiscated Assets Account)。

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最新评论(19)
Knim 2023-12-14 回复
胆子很大🙃
土澳居民ysP9R 2023-12-15
这就是一个洗黑钱的店 好好查 😂 还有漏网的
雪碧沟可乐 2023-12-14 回复
很想知道他们是怎么玩的这个游戏?
王先生 2023-12-15
去高本监狱他们会告诉你秘诀!
Hero75 2023-12-14 回复
太誇張了吧!這麽多錢!
铁臂阿凡提 2023-12-14 回复
活该🤣🤣🤣🤣🤣
Nabuas 2023-12-14
其他换汇铺也不会干净
土澳居民ysP9R 2023-12-14
必须抓 这个洗黑钱的组织已经成长了很多年 大量的黑钱转来澳洲😂
goldener 2023-12-15 回复
应该拿出一部分钱奖励这些警察,以便使他们更努力的去工作
yyymanyyy 2023-12-15
千万别腐蚀公务员


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