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长江换汇洗钱案续:$1500万客户资金恐难追回(组图)

2024-01-03 来源: 猫本在线CN2MEL 原文链接 评论3条

破产管理人正竭力查找据称掌握在长江换汇手中的1,500万澳元客户资金,这家货币汇兑公司据称是澳洲最大洗钱团伙之一的核心,在悉尼和墨尔本都开设了汇兑门店。

破产管理人之一Hamilton Murphy的合伙人迪克森(Stephen Dixon)也告诉长江换汇的债权人,他还无法获得该公司的大部分记录。他说,在去年的几次突击和逮捕行动后,这些记录仍由警方掌握。

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去年10月,澳洲联邦警局(AFP)逮捕并指控了七名与该公司有关的人员,称该公司的幕后经营者是一个犯罪团伙,自2020年以来已洗钱2.29亿澳元。

AFP称,这是“澳洲历史上最复杂的…洗钱调查”,长江换汇不久后就进入了破产管理程序。

迪克森作为破产管理人于12月15日召开了第一次债权人会议,透露他知道该公司显然持有1,500万澳元的客户资金,“破产管理人及员工目前正在努力寻找这些资金”。

“[迪克森]对破产管理人的工作人员所访问的地点发表了评论,”提交给企业监督机构的会议记录称,“从每个商店的保险柜中提取的现金,并确认截至会议召开之日,公司的现金总额约为581,523.08澳元。”

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长江换回在澳盛银行(ANZ)和本迪戈与阿德莱德银行(Bendigo and Adelaide Bank)都有账户。

虽然迪克森没有透露更多信息,但一家名为Eternity Tiles and Keen Tiling Services的债权人表示,该公司还在支付机构Cuscal和Zai Australia开设了账户,其中可能包含客户资金。

债权人Ye Zhou“告知客户资金已被转入中国银行账户”,迪克森说,“一旦获得更多信息”,他将尝试联系外国实体。

ANZ表示,该行认真履行合规义务。该行的一位女发言人说:“ANZ与澳洲金融交易和报告分析中心(AUSTRAC)、更广泛的行业和执法机构(包括AFP)密切合作,侦查、预防和打击严重的金融犯罪。”

本迪戈和阿德莱德银行也表示,其反洗钱政策“确保合规,支持并保护客户和社区免受金融犯罪的影响”。

不过,迪克森表示,他无法查阅该公司的所有账簿和记录。

会议记录说:“值得注意的是,公司的MYOB文件目前无法使用,原因是该文件因公司未开展业务而被停用。”

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“[迪克森]指出,公司的大部分账簿和记录目前由AFP掌握,破产管理人已与AFP取得联系,以安排一次会议,讨论可能公布公司账簿和记录的问题。”

只有六名债权人通过电话连线出席了首次会议,他们声称,长江换汇总共欠他们630万澳元。

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最新评论(3)
水煮小白菜124 2024-01-03 回复
这个破产公司居然还有账簿和记录被警方掌握着,他们到底在想什么?
suzii 2024-01-03 回复
哇,这个洗钱团伙的规模还挺大的,搞得我都要开始担心起来了
C_Lisa_C 2024-01-04 回复
只有六名债权人参加会议,看来大家对长江换汇的前景都不抱希望了吧…这么多人债务都没办法收回。


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