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长江换汇涉案最新进展!$1500万客户资金不知所踪,管理人正竭力寻找!嫌疑人奢侈生活被曝,被没收资产已超1.6亿!(组图)

2024-01-06 来源: 今日珀斯君 原文链接 评论0条

今日话题

此前的“长江换汇”一案,

在澳洲华人圈闹得沸沸扬。

据悉,

该公司在近三年时间转移

近100亿澳元,

洗钱近2.3亿澳元。

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最近,管理人正竭力寻找长江换汇

所持有的1500万澳元客户资金。

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另外,嫌疑人的奢靡生活也被曝光!

澳洲联邦警察(AFP)从长江集团,

又缴获了价值1.1亿澳元的

豪华房产、汽车、船和现金。

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其兄弟公司“浦华证券”,

也被曝出“多个账户冻结”,

大批客户无法出金。

不少客户直言:

“钱不知道什么时候才能回来,

急得都睡不着觉!”

01

$1500万客户资金不知所踪,管理人正竭力寻找

此前的“长江换汇”一案,在澳洲华人圈闹得沸沸扬。

最近,这一案件又有了新进展......

《澳洲金融评论》报道称,管理人正竭力寻找长江换汇所持有的1500万澳元客户资金,据称该公司是澳洲最大洗钱团伙之一。

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长江换汇在墨尔本和悉尼经营外汇店面,其中一名管理人、Hamilton Murphy的合伙人Stephen Dixon告诉债权人,他还无法查阅该公司的大部分记录。

他说,去年的几次突袭和逮捕之后,这些东西仍在警方手中。

去年10月,澳洲联邦警方逮捕并起诉了7名与该公司有关的人员,指控该公司由长江(Long River)犯罪集团秘密经营,自2020年以来洗黑钱2.29亿澳元。

联邦警方称,这是“该国历史上最复杂的洗钱调查”,公司不久后被置于管理之下。

12月15日,Dixon作为破产管理人召开了第一次债权人会议,透露他知道公司显然持有1500万澳元的客户资金,“破产管理人和员工目前正在努力寻找”。

提交给企业监管机构的会议记录说:“Dixon对管理人所访问的地点发表了评论。从每家商店的保险柜中收取的现金,并确认截至会议召开之日,公司的现金头寸总额约为581523.08澳元。”

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(图片来源:《澳洲金融评论》)

虽然Dixon没有透露更多信息,但名为Eternity Tiles和Keen Tiling Services的债权人表示,它还在支付提供商Cuscal和Zai Australia开设了账户,可能包含客户资金。

澳新银行表示,“澳新银行与AUSTRAC、更广泛的行业和执法机构,包括联邦警方密切合作,以发现、预防和扰乱严重的金融犯罪。”

然而,Dixon表示,他无法查看该公司的所有账簿和记录。

会议记录说:“值得注意的是,目前无法获得该公司的MYOB文件,该文件因公司未开展业务而失效。”

“Dixon指出,该公司的大部分账簿和记录目前由联邦警方持有,管理人已经与联邦警方联系,安排了一次会议,讨论可能公布该公司账簿和记录的问题。“

只有6名债权人出席了首次会议,且都是通过电话参与的。他们称,公司总共欠他们630万澳元。

02

嫌疑人奢侈生活被曝

另外,据《澳洲金融评论报》消息,澳洲联邦警察(AFP)从长江集团又缴获了价值1.1亿澳元的豪华房产、汽车、船和现金。

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报道称,警方对长江换汇展开的一项反洗钱调查,这个由7名成员组成的华人团伙,因涉嫌帮助犯罪分子洗钱于10月被起诉。

包括一名前澳新银行雇员在内的嫌疑人被控洗钱近2.29亿澳元,这是交易所3年内向境外转移100亿澳元的一部分。

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CACT扣押了涉嫌洗钱集团长江换汇超5000多万澳元资产:包括维州、昆州和西澳的14处房产、6辆机动车以及51个银行账户和股票。

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在后续的调查中,警方又查获并没收了一些财产,包括维州、昆州的房产、豪车、现金、额外的银行账户以及奢侈品,总额1.1亿。

报道称,长江集团被没收的资产价值现已超过1.6亿澳元。

警方称,嫌疑人在墨尔本的豪宅中过着奢侈生活,乘坐私人飞机,购买豪华手表、红酒和清酒。

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媒体曝光,这些资产包括价值40万澳元的梅赛德斯-迈巴赫GLS、一块价值9.4万澳元的劳力士钻石手表、爱马仕和LV手提包,以及价值10多万澳元的Penfold's Grange葡萄酒。

广

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其兄弟公司浦华证券,被曝“账户被冻结”

不仅如此,其兄弟公司浦华证券(Prospero Markets)于去年(10月30日)被曝出“多个账户冻结”,大批客户无法出金。

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(图片来源:澳洲App)

墨尔本的林先生(化名)告知今日澳洲App记者,“我一听‘长江换汇’出事了,就赶紧联系‘浦华证券’的人。”对方称“没什么影响”,但建议其“该清仓清仓,该出金出金”。

于是,林先生将账户余额3万多澳元操作出金,并正常收到通知。不过,这笔款项一直未收到,却接到了浦华证券账户被冻结的通知。

邮件中写道,“浦华证券的多个银行账户,包括但不限于客户资金账户,已被银行冻结。我们正在与相关银行联系,以解冻这些账户。”

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(图片来源:今日澳洲App)

“并且,自2023年10月25日(即‘长江换汇’被查封日)以来,我们无法处理您的出入金业务,以及这些账户中的其他必要交易。”

邮件中还告知,“浦华证券的流动性供应商决定停止为某些产品提供报价,预计浦华证券将很快失去提供其所有产品价格报价的能力。”

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另一位在浦华证券投资的杨小姐(化名)告诉今日澳洲App记者,自己是浦华证券的老客户,虽然现在对接人还能联系上,“但已经不怎么相信他们了。”

“‘长江’出事告诉我没问题,是为了稳住我;现在出不了金,还找理由,要我等。”她焦急地说,“钱不知道什么时候才能回来,我急得都睡不着觉,怎么等?”

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(图片来源:今日澳洲App)

她特别指出,“‘浦华’的人还将客户群解散了,心里没鬼,为什么客户都不要了?”

今日结语

作为一家在澳洲华人圈,

较为知名的换汇公司,

突然闹出这种事,

让不少客户都感到惊诧。

希望警方和相关部门,

能尽快将资金追回,

给受影响的客户一个交代!

对此,你怎么看?

欢迎留言评论!

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