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“长江换汇“涉嫌洗钱案最新进展明日发布,澳大利亚打击非法犯罪所得成就斐然令人瞩目

2024-01-29 来源: 澳华财经在线 原文链接 评论0条

过去几年来,澳大利亚联邦警察局领衔的“澳大利亚犯罪资产没收特别行动组”(AFP-led Criminal Assets Confiscation Taskforce)在打击犯罪组织阻止更多犯罪事件发生方面,进行了卓有成效的努力并取得令人瞩目的进展。

澳大利亚“犯罪资产没收特别行动组”负责人斯特凡·杰尔加 (Stefan Jerga) 近日表示,该特别行动组的重要策略是通过扣押没收不法分子的非法所得,阻止他们利用犯罪所得资助进一步的犯罪活动。

据媒体报道,澳大利亚联邦警察局局长(AFP Commissioner)Reece Kershaw 在 2019 年底上任时,将打击犯罪所得列为澳大利亚“犯罪资产没收特别行动组”的首要任务,并制定了五年6 亿的目标。 

而在之后的4年中,该工作组出色地完成了任务——迄今为止,扣押没收犯罪集团非法所得近11亿澳元。

“澳大利亚犯罪资产没收特别行动组” 并不为很多华人朋友所熟知,该机构成员除澳大利亚联邦警察局之外,成员单位还包括澳大利亚刑事情报委员会、澳大利亚税务局、AUSTRAC 和澳大利亚边防部队等政府机构。

“长江换汇“涉嫌洗钱案最新进展明日发布,澳大利亚打击非法犯罪所得成就斐然令人瞩目 - 1

  ( 图片来源:AFP )

去年10月,AFP澳大利亚联邦警察局在全澳范围内实施了代号为“阿瓦鲁斯-夜狼”(Avarus-Nightwolf)特别行动,对“长河联盟”(Long River syndicate)进行了突击搜查并逮捕了该组织7名涉案人员, 其中包括四名中国公民和三名澳大利亚公民,年龄在33岁至40岁之间。

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( 图片来源:AFP )

在对“长河联盟”(Long River syndicate)这一被澳洲媒体称之为澳洲史上最大的涉嫌洗钱组织突击搜查中,大量涉案不法资产被依法冻结,其中包括价值千万澳元的豪华住宅、价值数十万澳元的豪华轿车和高档红酒等。详见《长江换汇被警方盯上!涉嫌洗钱2.29亿 澳大利亚“长河联盟”昨日被警方突查 7名涉案被捕人员中4名为中国公民》。

据AFR报道,在长江换汇过去3年总额达百亿的外汇转账业务中,涉嫌洗钱2.29亿澳元,其中涉及一名澳新银行前职员。

早前媒体报道称,“犯罪资产没收特别工作组“扣押封存”的资产超过 5000万澳元。

目前被扣押资产暂由由澳大利亚金融安全管理局代表联邦政府管理。

通常情况下,被扣押封存的犯罪非法所得在经过相关法律程序和清算后,最终划入相关联邦没收资产账户。

明日本周二,澳大利亚联邦警察局将更新发布“阿瓦鲁斯-夜狼”(Avarus-Nightwolf)特别行动以来的最新进展。

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