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长江换汇洗钱案最新进展!客户资金以加密货币形式遭隐秘转移,财务情况不容乐观(组图)

2024-01-30 来源: 猫本在线CN2MEL 原文链接 评论3条

长江换汇将其客户的大量资金存放在一个安全的加密货币钱包中,管理人目前正试图打开该钱包。

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长江换汇在全国经营着几家店面,但去年10月,澳大利亚联邦警察逮捕并指控了七人,称他们自2020年以来帮助洗钱2.29亿澳元。警方称,该公司由长江犯罪集团秘密经营。

Hamilton Murphy公司的管理人Steven Dixon在去年11月才接管公司,他在给债权人的一份报告中提到,公司持有的未结算外汇交易高达1,730万澳元,高于他在12月债权人会议上最初预计的1,500万澳元。

这些资金中的大部分很可能存放在一个安全的加密钱包中,"其中包含大量的 tether 代币"。

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Dixon先生说:"这个加密钱包的硬盘目前由澳大利亚联邦警察局保管。我们怀疑客户资金的很大一部分可能是以加密货币形式持有的。"

Dixon先生致函Tether公司,要求提供更多有关Chang Jiang的交易历史及其账户的信息,但截至1月18日,他尚未收到回复。

Dixon先生估计,长江换汇在银行有大约300万澳元的现金,并确认了在澳新银行、本迪戈和阿德莱德银行以及麦格理银行开设的账户。在他迄今为止调查过的店面保险柜里,存放着大约44万澳元的现金。

管理人再次强调,澳大利亚联邦警察局没收了该公司的财务记录,而且尚未向他提供副本,因此他无法确定确切数字,也无法调查长江公司是否在资不抵债的情况下进行交易。

Dixon先生警告说,员工要求支付16.34万澳元的拖欠工资和其他权益,但随着越来越多的员工站出来,预计这一数字还会上升。

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最新评论(3)
Elly丶 2024-01-30 回复
长江换汇的财务状况真的很糟糕,这么多人被卷进来,真是可怜啊!
壞脾氣小妞Cc 2024-01-30 回复
银行账户里只有约300万澳元现金,这个数目相对而言还算可以接受。
Glo一心要畢業 2024-01-30 回复
想不到长江换汇竟然有这么黑暗的一面,警方应该对其再严厉些


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