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澳洲公民Sam Lee因加密货币欺诈行为遭美国起诉(图)

2024-01-31 来源: 澳大利亚广播公司ABC中文 原文链接 评论4条

本文转载自澳大利亚广播公司ABC中文,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

澳洲公民Sam Lee因加密货币欺诈行为遭美国起诉(图) - 1

Sam Lee被控串谋进行证券欺诈和电汇欺诈。(YouTube)

澳大利亚加密货币创业者Sam Lee因涉嫌与另外两人共同参与了价值18.9亿美元(约合28.5亿澳元)的欺诈计划而遭起诉。

美国司法部(US Department of Justice)宣布对35岁的Sam Lee先生以及美国公民罗德尼·布特伦 (Rodney Butron) 和布伦达·春加 (Brenda Chunga) 提出起诉,指控他们共同创立了HyperFund(也称为 HyperTech、HyperCapital、HyperVerse 和 HyperNation)。

这三人被指控欺骗投资者,因为他们涉嫌谎称投资者将从加密货币挖矿业务中获得可观的回报,而这种回报并不存在。

马里兰州联邦检察官埃里克·L·巴伦 (Erek L. Barron) 表示:“涉嫌欺诈的程度令人震惊。”

美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)将这一行为形容为是欺诈性加密货币传销计划。

美国证券交易委员会的诉状指出,Sam Lee先生知道(或因为不知情的疏忽而不知道),HyperFund是一个金字塔式传销计划,并且除了从投资者那里收到的资金之外,没有真正的收入来源。

根据美国司法部法庭文件,Sam Lee先生及其同谋涉嫌在2020年6月至2022年11月期间通过HyperFund的在线投资平台向公众提供和出售投资合同。

据称,该公司的宣传材料中存在虚假说法,包括购买会员资格的投资者将每天获得0.5%至1%的被动奖励回报,直到该公司将投资者的初始投资增加一倍或三倍为止。

据美国司法部称,HyperFund声称其所付款项部分来自大规模加密货币挖矿业务的收入,但HyperFund并没有此类业务。

据称,至少从2021年7月开始,HyperFund便开始阻止投资者提款。

Sam Lee先生被控犯有一项共谋证券欺诈和电汇欺诈罪(conspiracy to commit securities fraud and wire fraud),如果罪名成立的话,他可能面临最高五年的监禁。

布特伦先生则被控一项串谋经营无牌汇款业务罪(conspiracy to operate an unlicensed money-transmitting business )和一项经营无牌汇款业务罪(operating an unlicensed money-transmitting business)。每项罪名他都会面临最高五年监禁的处罚。

春加女士承认了一项共谋证券欺诈和电汇欺诈的罪名。她也面对最高五年监禁的处罚。

美国联邦地方法院法官将在考虑了量刑指南和其他法定因素后做出最终判决。

去年10月,Blockchain Global实体ACX.io的清算人告诉澳大利亚广播公司(ABC)的电视时事节目《7.30》,他已向企业监管机构澳大利亚证券与投资委员会(ASIC) 举报了Sam Lee先生可能违反了澳大利亚《公司法》。

ABC的调查还显示,Sam Lee先生与几家失败的海外生意企业有联系,其中包括一个名为HyperVerse 的多层次市场营销计划,该计划已多次被更名。

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最新评论(4)
玉玉糖新 2024-04-02 回复
其心歹毒
心缘 2024-04-01 回复
Sam lee这个人是个惯犯
海绵奥黛丽宝宝 2024-01-31 回复
太可恶了!希望他们能被严厉惩罚
cheungmin 2024-01-31 回复
这个世界真是什么骗局都有,看看这个Sam Lee,居然涉嫌欺诈18.9亿美元!太可怕了!


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