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香港海关破获香港史上最大一起跨国洗钱案(组图)

1个月前 来源: 美国之音 原文链接 评论4条

香港当局表示,他们逮捕了涉嫌参与18亿美元洗钱案的7人,这是这个金融中心有史以来规模最大的一起洗钱案。

香港海关破获香港史上最大一起跨国洗钱案(组图) - 1资料照:2024年2月16日(星期五),香港海关在香港一场有关洗黑钱案件的新闻发布会上展示证据。(美联社)

香港海关周五(2月16日)表示,这七人包括五男两女,年龄介乎23岁至74岁,其中一人拒信是该团伙的主谋。

当局没有透露他们的国籍,但表示这7人都是香港居民。

在代号为“拂晓”的执法行动中,当局冻结了价值1.65亿港元(合2110万美元)的资产,其中包括5处房产及3个商业单位。

香港海关的杨玉汶(Yeung Yuk Man)表示,该机构联系了该地区包括印度在内的一些执法机构,以分享情报。

当局表示,该集团涉嫌在印度从事网络诈骗,销售电子产品以及包括钻石在内的稀有宝石等商品。

该集团被指控利用空壳公司和多个银行账户洗钱,其中一个账户在一天内收到50多笔存款。当局没有透露这些银行的名字。

这7人均获保释,但调查仍在继续,当局不排除进一步逮捕的可能性。

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最新评论(4)
皛不溜求 1个月前 回复
有没有福彩的6.8亿
VickyyyyZ 1个月前 回复
吓人,钱都跑哪去了?
脆皮多 1个月前 回复
现实版窃听风云
一只神經質的猪 1个月前 回复
电信咋骗被捣毁了,现在更好抓了


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