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涉案金额超$2000万!7名华裔老人“跑腿”赚外快,罚光全部家产等待遣返(组图)

1个月前 来源: 华人生活网 原文链接 评论15条

7名华裔老人,他们在纽约市和加州、宾州等地,为一个洗钱组织收取和转交大笔现金,涉及逾2,000万美元。

2021年,他们被纽约南区联邦检察官起诉,最近陆续被判刑,或者面临没收财产的判决。7名老人中,年龄最大的72岁(2人),最小的55岁(1人),其余4人都是六旬老人。

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2020年4月,此时的美国疫情挺严重,人们人心惶惶。

一位朋友问61岁的林杰(音译,以下皆同)是否愿意帮忙跑腿。具体地说,朋友解释说,他需要林杰在他忙不过来的时候帮忙接送一些东西。

已经退休的林杰几个月前出过一次车祸,他很感激这位朋友时不时地借车给他用,也很高兴有机会为朋友跑腿,来回报朋友的恩惠。

他说:疫情期间,大家都不知道干点什么,能帮上朋友又赚外快,这不是件好事?

退休前,林杰曾是司机,对跑腿帮人办事习以为常,并不觉得有啥特别。第一天,他去了这位朋友家,但没有跑腿的活儿。

第二天,这位朋友打电话来,让林杰去取一些钱,并帮他存入银行。这就是林杰开始的”洗钱“之路,这在地下钱庄叫运钱,还有个专有的名字--钱骡。

在起诉书中,检察官描述了一个庞大的贩毒洗钱网络。在这个网络中,现年68岁的孙颖(音译)协调了一个洗钱组织的活动,与美国和墨西哥的贩毒组织沟通,接收大量待洗白的现金。

孙颖拥有8部手机,其中7部专门用来“调度”洗钱的事。她安排林杰等人在各地收集毒资。让他们在购物中心或停车场等地与陌生人接头,持一次性电话和1美元钞票,与墨西哥毒枭安排的人在交接地点一手交钱一手交1美元凭证。这1美元序列号是暗号和交接证明。

从 2020 年 4 月到 2021 年 4 月,孙颖在 23 个州组织了 130 多次收款活动,涉及贩毒收益 2800 多万美元。

其他六人被指控往返于亚利桑那州、加利福尼亚州、佐治亚州、马里兰州、纽约州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和田纳西州,从各州的墨西哥贩毒组织取款,并运送现金。将钱存入不同的零售银行账户,然后将钱转给不同的个人和组织。

这其中除了林杰外,还有55岁王健、68岁的法兰克‧刘、61岁吴蝶龙、72岁的赖瑞和72岁史蒂文‧吴。

每次完成一次“运送”,他们就从每笔交易金额中提成,一次运送50万美元,就能赚上万美元的“跑腿费”。

在调查过程中,执法人员截获多笔大额现金,共计人民币650余万元,没收该组织洗钱违法所得资产800万美元。

其中,2020年4月28日至5月4日期间,被告人孙颖安排史坦顿岛的吴某在布朗克斯、史坦顿岛、费城等地的指定地点先后11次收取现金。

2020年 6 月 29 日和 30 日两天,孙颖安排赖瑞在皇后区取款四次,金额约 19 万美元。

检方指控中也显示,林杰在2020年4月和5月,两次收取金钱,总计超过45万美元。

其中一次,他的妻子将一个装有30万美元的包裹带进了银行,但被执法人员截获。林杰当时在车里等候,他对警方谎称“这些钱是用来做生意的”。

执法人员发现,林杰还利用银行系统来隐藏现金来源。他在2019年12月到2020年4月期间,将超过200万美元的洗钱收益转移到其它银行账户。

在7人中吴某其实来美国没多久,2018年,55岁的他移民美国与母亲团聚。刚到美国时,他找了一份家庭护理的工作,周薪约300美元,他一直维持这份工作,直到2021年被控洗钱罪,涉及超过100万美元的现金交易。

据起诉书,他在一周内在纽约和宾州多个地点帮人取款11次。那时距离他正式移民来美国才2年。

吴的律师于今年1月24日在量刑备忘录中表示,由于这次犯罪的定罪,他现在面临被驱逐出境的程序。

这些老人的辩护律师都在试图减轻他们的罪行,指出这些老人没有高学历,而且年老多病,面对健康和经济困境,被诱使参与非法行为。

林杰的律师在给法庭的信中提到,林杰于1963年出生于黑龙江省佳木斯市,家境贫困。1997年,34岁时,他举家移居美国。由于语言能力有限,他曾在搬家公司担任司机,后来在按摩院任经理。

他的律师表示,林杰的工作非常劳累,且他还患有肾结石,经常疼痛难忍,影响了他的收入。他还被诊断出患有高血压和高胆固醇,面临多种慢性健康问题。实际上,林杰跑腿赚提成的“生意”只做了三次,“他只是一个棋子”,林杰的律师写道。

在他给法官的中文求情信中,林杰写道,自己曾有个美国梦,希望能开一家属于自己餐馆,恳求法官给他一次机会。”

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(网络示意图)

吴的律师也称,吴在这个阴谋中扮演了次要角色,只是听从他人的安排多次赴外州出行。事实上,在与律师见面时,他就毫不犹豫地承认,明知钱款与非法活动有关,仍将超过100万美元的钱款从一个人手中转交给另一个人。

律师指出,吴利用疫情期间“赚外快的机会”来帮补家庭支出,现在他对自己没有及早停止错误行为而感到羞愧和后悔。

然而,这些辩护声明无法遮掩他们所犯下的罪行。没有这一层“钱骡”的操作,这些钱是绝对流不出去的。

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(网络示意图)

美国缉毒署署长Ray Donovan将洗钱者描述为 "跨国贩毒组织中最强大的罪犯之一"。

"像任何生意一样,贩毒的最终目的是赚钱。这些洗钱网络为毒贩提供服务,将他们的不义之财转移到世界各地。缉毒署的执法人员不仅致力于将毒贩绳之以法,还致力于将任何为毒品交易提供便利的人绳之以法。."

今年1月25日,吴被判罚款172万美元。该罚款代表涉及犯罪财产的一部分,被告与其他责任人有共同及个别的连带责任。

最终,根据相关法律条文,美国政府有权寻求没收被告的替代资产,以弥补未收款项的金钱判决。

另一名被告王某去年5月底承认“共谋洗钱”一项罪名,他在今年2月8日被判没收800万美元,与本案的共同被告连带负责。

关键词: 洗钱华裔美国
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最新评论(15)
公民 1个月前 回复
都是老红卫兵呀!
屲冚仚屳 1个月前
不,都是老轮子啊🤣🤣🤣你们狗玩意儿不都说出国的都不喜欢中共吗??🤣🤣🤣🤣怎么可能是老红卫兵🤣🤣🤣
蟑螂喷雾 1个月前
在理
TWWOOO 1个月前 回复
还是贪念毁了自己
Tinyyyx1n 1个月前 回复
人为财死鸟为食亡
HC_Caroline 1个月前 回复
这些老人真是前车之鉴,钱是千万不能贪的!一旦被卷入非法活动,后果真的很严重
p889 1个月前 回复
他们不知道这是违法的吗
土澳居民ysP9R 1个月前
没有这么笨 就是穷想赚钱 贪小便宜 中国人能不能在国外唯护一下中国人的脸 别干坏事 这些人基本是亲属移民 😂 认为外国的月亮就是圆😎


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